公告日期：2025-12-13

国机通用机械科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议材料
二〇二五年十二月
国机通用 2025 年第一次临时股东会 会议材料
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目 录
2025 年第一次临时股东会议程...............................................................2
2025 年第一次临时股东会会议须知........................................................4
议案之一 关于聘任 2025 年度审计机构的议案......................................6
议案之二 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.............................10
议案之三 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案.................... 15
议案之四 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案........................ 19
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2025 年第一次临时股东会议程
会议时间：
现场会议时间： 2025 年 12 月 22 日下午 14:30
网络投票时间： 2025年12月22日上午9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午13:00-15:00
会议投票方式： 现场投票与网络投票相结合
现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号研发大楼三楼会议室
参会人员： 股权登记日公司在册股东或委托代理人；
公司董事、 高管及见证律师
主持人： 董事长吴顺勇
内 容：
一、 全体与会股东及股东代表、 出席会议的董事及列席会议高管人员签到；
二、 主持人宣布本次股东会开始， 介绍出席现场会议人员情况；
三、 宣读股东会会议须知；
四、 选举会议监票人；
五、 宣读本次股东会相关议案：
六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案， 表决结果填写在议案表决书上；
七、 休会， 统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；
序号 议案内容 宣读人
非累积投票议案
1 《 关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 徐旭中
2 《 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 徐旭中
累积投票议案
3 《 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 杜世武
4 《 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 杜世武

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八、 复会， 监票人宣读表决结果；
九、 董事会秘书宣读 2025 年第一次临时股东会会议决议；
十、 见证律师宣读法律意见书；
十一、 参会人员发言；
十二、 签署会议决议等相关文件；
十三、 大会主持人宣布会议结束。
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2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东
会的顺利进行， 根据中国证监会《上市公司股东会议事规则》 和《公司章程》《 公
司股东会议事规则》 及相关法律法规和规定， 特制定本会议须知。
一、 本次会议的组织方式
1、 本次会议由公司董事会依法召集， 由公司董事长吴顺勇先生主持。
2、 出席本次会议的是截至 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 收市后， 在中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司
董事、 见证律师， 公司高级管理人员列席会议。
3、 本次会议行使《 公司法》 和本公司章程所规定的股东会的职权。
二、 会议的表决方式
1、 本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台， 股东可以
在交易时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。 如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的， 以第
一次投票表决结果为准。
网络投票方式详见公司于 2025 年 12 月 6 日在《 上海证券报》 和上海证券交
易所网站（ http://www.sse.com.cn） 披露的 2025-030 号公告。
2、 出席会议的股东或其委托代理人， 按其所代表的有表决权的股份数额，
行使表决权， 每一股份享有一票表决权。
3、 本次会议对所列议案作出的决议， 须经出席会议股东或其委托代理人所
持表决权的半……
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