公告日期：2016-06-13

一、会议召开情况

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二次会

议于2016年6月7日上午9时在江苏省昆山市祖冲之路1666号清华科技园5

号8楼公司会议室召开。

会议通知于2016年05月25日以电话方式通知各董事，本次会议应到董事

7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏三意楼宇科技股

份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2015年度财务审计报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2015年度财务报

表及审计报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董

事会2015年度工作情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

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