公告日期：2026-05-15

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-017
深圳市金证科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 411

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,231,025

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.6134
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席4人，公司董事杜宣、赵剑未列席本次会议；
2、公司董事会秘书殷明、财务负责人周志超列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,883,950 99.0183 1,262,475 0.9199 84,600 0.0618

2、 议案名称：《2025 年度公司利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,898,250 99.0288 1,257,575 0.9163 75,200 0.0549

3.00、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
3.01、议案名称：公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 51,760,980 97.3595 1,311,975 2.4677 91,800 0.1728

3.02、议案名称：公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,827,450 98.9772 1,321,775 0.9631 81,800 0.0597

3.03、议案名称：公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比……
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