公告日期：2026-04-18

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-007
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会

2026 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第一次会议于2026年4月16日上午9：00在深圳湾木棉花酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。

一、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2025年度公司董事会工作报告》；

公司独立董事提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在年度股东会述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2025年度公司总裁工作报告》；

三、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2025年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2025年度实现归属于母公司净利润-16,835.39 万元，截止本年度末母公司累计未分配利润59,993.36万元。

根据《公司章程》规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司2025年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、会议逐项审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

2025年公司董事领取报酬总额为344.06万元，公司2025年度报告中披露的董事薪酬真实、准确。

为进一步完善公司董事的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》、上交所《关于落实<上市公司治理准则>相关要求的通知》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司经营发展等实际情况，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。

5.01 公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬

审议结果：5 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。李结义先生回避表决。
5.02 公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬

审议结果：5 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。杜宣先生回避表决。
5.03 公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬

审议结果：5 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。赵剑先生回避表决。
5.04 公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬

审议结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.05 公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬

审议结果：5 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。杨正洪先生回避表决。
5.06 公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬

审议结果：5 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。权进国先生回避表决。
5.07 公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬

审议结果：5 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。邵丽……
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