公告日期：2026-04-18

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-013
深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度公司董事会工作报告》 √

2 《2025 年度公司利润分配的预案》 √

3.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

3.01 公司非独立董事李结义先生 2025 年度薪酬 √

3.02 公司非独立董事杜宣先生 2025 年度薪酬 √

3.03 公司非独立董事赵剑先生 2025 年度薪酬 √

3.04 公司离任非独立董事徐岷波先生 2025 年度薪酬 √

3.05 公司独立董事杨正洪先生 2025 年度薪酬 √

3.06 公司独立董事权进国先生 2025 年度薪酬 √

3.07 公司独立董事邵丽丽女士 2025 年度薪酬 √

3.08 公司非独立董事 2026 年度薪酬方案 √

3.09 公司独立董事 2026 年度薪酬方案 √

4 《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，详见
2026 年 4 月 18 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、3.03、3.04、3.08

应回避表决的关联股东……
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