公告日期：2026-04-18

平安证券股份有限公司

关于深圳市金证科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称公司、金证股份）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对金证股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158 号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司以 12.34 元/股的价格向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股 81,145,721 股，募集资金总额 1,001,338,197.14 元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元。

截至 2021 年 3 月 5 日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司指
定的收款银行账户收到 15 名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158 号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 989,464,233.68 元，
其中募集资金按计划投入“补充流动资金及偿还银行贷款”238,149,997.14 元，投入募投项目建设751,314,236.54元。2025年度投入募投项目建设105,672,809.38元，收到银行存款利息 501,413.94 元，手续费 598.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目已建设完毕，节余资金共计
31,957,771.40 元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 100,133.82

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,655.09

二、募集资金净额 99,867.34

减：

以前年度已使用金额 88,379.14

本年度使用金额 10,567.28

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.11

永久补充流动资金 3,195.78

加：

募集资金利息收入 2,274.97

其他-具体说明 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。