公告日期：2026-05-09

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2026-019

华纺股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）、股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）、股东会召集人：董事会

（三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：山东省滨州市东海一路 118 号公司本部

（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)、

涉及公开征集股东投票权
否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 董事会 2025 年工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

4 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

5 关于聘任 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √

6 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于与滨印集团相互提供担保的议案 √

8 关于与愉悦家纺相互提供担保的议案 √

9 关于与交运集团相互提供担保的议案 √

10 关于为子公司提供担保的议案 √

11 关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于向关联银行存贷款之关联交易的议案 √

各议案已披露的时间和披露媒体

上 述 议 案 已 于 2026 年 4 月 21 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；
同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年年度股
东大会会议资料》
1、特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、12
2、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
3、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。