公告日期：2026-05-23

华纺股份有限公司
2025 年年度股东会材料

二○二六年五月

华纺股份有限公司 2025 年年度股东会议程

时间 现场会议：2026 年 5 月 29 日 14:00 开始

网络投票：2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00

地点 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司

人员 公司股东、董事出席，高管人员、律师列席

主持人 盛守祥董事长

会议内容 备注

1 主持人宣布会议开始

2 汇报本次会议召集及出席情况

3 选举计票人、监票人

4 宣读议案

4-1 董事会 2025 年工作报告

4-2 公司 2025 年度利润分配预案

4-3 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

4-4 公司 2025 年年度报告全文及摘要

4-5 关于聘任 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

4-6 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

4-7 关于与滨印集团相互提供担保的议案
4-8 关于与愉悦家纺相互提供担保的议案
4-9 关于与交运集团相互提供担保的议案
4-10 关于为子公司提供担保的议案
4-11 关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案
4-12 关于向关联银行存贷款之关联交易的议案

5 听取独立董事 2025 年述职报告。

6 参会股东发言，公司董事、高管解答

7 发放表决票进行现场表决

8 宣布现场投票及网络投票合并投票结果

9 律师宣读见证意见

10 签署股东会决议及会议记录
11 会议结束

会 议 须 知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东在会议上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕会议的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

华纺股份有限公司 2025 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我代表公司董事会作 2025 年董事会工作报告。

一、报告期内公司总体情况回顾

2025 年作为“十四五”规划收官之年与“十五五 规划谋篇布局之年，是国家全面建设社会主义现代化国家进程中承上启下的关键一年。面对全球经济复苏乏力，市场需求收缩，关税政策持续扰动等诸多压力，公司坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党建为统领，深化国企改革，通过实施“企业再造”战略，以科技创新驱动发展，稳步推进产业升级与结构优化。

报告期内，公司实现营业收入 294,067.50 万元，同比增加 0.21% ；利润总额
-26,114.94 万元，归属于上市公司股东的净利润-26,060.13 万元。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

二、报告期内董事会工作总体回顾

（一）董事会重点工作开展情况

1、强化党建统领 筑牢发展基石。2025 年，公司高举党建统领旗帜，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。组织赴渤海革命老区机关旧址开展主题党日活动，集中收看抗战胜利 80 周年纪念大会现场直播，传承红色基因，厚植爱国情怀，切实筑牢公司发展的“根”与“魂”。全年开展党员教育培训班 6 期，累计覆盖全公司党员 1676 人次。华纺国际公司党支部、面料公司党支部等 6 个党支部荣获滨州市国资系统“五星级党支……
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