公告日期：2025-06-21

华纺股份有限公司
2024 年年度股东大会材料

二○二五年六月

华纺股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

现场会议：2025 年 6 月 27 日 14:00 开始

时间

网络投票：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00

地点 山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司

人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席
主持人 盛守祥董事长

会议内容 备注

1 主持人宣布会议开始
2 汇报本次会议召集及出席情况
3 选举计票人、监票人
4 宣读议案

4-1 董事会 2024 年工作报告

4-2 监事会 2024 年工作报告

4-3 公司 2024 年度利润分配预案

4-4 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

4-5 公司 2024 年年度报告全文及摘要

4-6 关于聘任 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

4-7 关于与滨印集团相互提供担保的议案
4-8 关于为子公司提供担保的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答
6 发放表决票进行现场表决
7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果
8 律师宣读见证意见
9 签署股东会决议及会议记录
10 会议结束

会 议 须 知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：
一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

华纺股份有限公司 2024 年董事会工作报告

各位股东及股东代表:

下面我代表公司董事会做 2024 年度工作报告。

一、报告期内公司总体情况回顾

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对
地缘博弈加剧，贸易保护主义盛行，全球经济复苏步伐迟滞，传统出口通道遭遇非关税壁垒挤压等复杂严峻形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推动公司的自我革新和创新发展。坚持以打造国际智慧纺织链龙头为己任，全力推进市场、资本和低成本战略，以市场需求为导向，以产业升级为依托，不断提升企业竞争力与综合实力。

公司实现营业收入 293,438.66 万元，同比增加 4.89%；利润总额-5,603.61 万元，
归属于上市公司股东的净利润-5,551.55 万元，同比由盈转亏。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

二、报告期内董事会工作总体回顾

（一）董事会重点工作开展情况

1、明确战略目标，锚定前行坐标。公司始终立足打造国际智慧纺织供应链龙头这一明确的企业定位，以高瞻远瞩的目光和坚定的决心，积极投身于“企业再造”发展战略之中。在当下复杂多变的市场环境下，公司全力以赴整合各类优质资源，全方位优化企业管理中的各个环节，实现各工作流程的高效协同与精准把控。

2、调整组织架构，优化职能分工。为全方位提升公司的运营效率与协同效果，公司全面深入地梳理内部运营脉络。在此过程中，着重对组织架构以及职能体系进行重新梳理，展开精细化的优化调整工作。一方面，重新梳理组织架构，依据公司战略目标以及业务发展的实际需求，对各部门的设置、层级关系进行重新审视与规划。打破传统组织架构下部门之间长期存在的壁垒与隔阂，避免出现职责不清、职能重叠或管理空白等问题，构建起更为科学合理、精简高效的部门架构，确保每一个部门都能找准自身定位，发挥最大效能。另一……
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