公告日期：2025-10-16

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-033 号
华纺股份有限公司

投资管理办法修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司投资管理办法》（以下称“《投资管理办法》”）进行修订，具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包
括但不限于： 括但不限于：

（一）长期股权投资，指根据有关国家法律 （一）长期股权投资，指根据有关国家法律
法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、
技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实
物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼
并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收
益为直接目的的行为； 益为直接目的的行为；

1 （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、
基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为；
（三）不动产投资； （三）不动产投资；

（四）委托理财、委托贷款。 （四）委托理财、委托贷款。

本制度中所称的投资，不包括购买原材料、 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、
机器设备，以及出售产品、商品等与日常经 机器设备，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产购买或者出售行为。本办法所 营相关的资产购买或者出售行为。本办法所
指投资是指根据公司章程，经董事会或股东 指投资是指根据公司章程，经董事会或股东
大会授权总经理进行的生产经营性投资和非 会授权总经理进行的生产经营性投资和非生
生产经营性投资。 产经营性投资。

第九条 公司投资事项达到下列标准之一的， 第九条 公司投资事项达到下列标准之一的，
应当提交股东大会审议： 应当提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
审计总资产的 50%以上； 审计总资产的 50%以上；

2 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5000 万元； 绝对金额超过 5000 万元；

3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，

且绝对金额超过 5000 万元； 且绝对金额超过 5000 万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500 万元； 500 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业……
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