公告日期：2025-10-16

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-029 号
华纺股份有限公司

股东会议事规则修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》（2025 修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结
合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）进行修订，具体修订内容如下：
一、特定名称/称谓的变化

序 变化内容 修订依据

号

1、规则名称修改为“《华纺股份有 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新
1 限公司股东会议事规则》”； 公司法”）第五章【股份有限公司的设立和组织机构】第
2、规则内容中的“股东大会”变更 二节【股东会】等条款统一将股份有限公司“股东大会”
为“股东会” 的表述调整为“股东会”

1、新公司法第 121 条“股份有限公司可以按照公司章程
1、删除“监事”、“职工监事”、“监 的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使
事会”、“监事会决议”、“监事会报 本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

告”、“监事代表”、“监事会议事规 2、《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资
则”等称谓并对相应条款做出修改 本登记管理制度的规定》第 12 条“上市公司依照公司法
（详见本对照表第二部分其他修订 和国务院规定，在公司章程中规定在董事会中设置审计
2 内容）； 委员会，并载明审计委员会的组成、职权等事项。”

2、本对照表第二部分其他修订内容 3、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
未做专门说明的，以“审计委员会” 渡期安排》第 2 条【关于上市公司的过渡期安排】“上市
代替“监事会”、“审计委员会成员” 公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施
代替“监事”、“审计委员会召集人” 规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规
代替“监事”或“监事会主席”等 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监
事会的职权，不设监事会或者监事。”

本对照表第二部分其他修订内容未 《民法典》第 1259 条规定“‘以上’包括本数”，同时与
3 做专门说明的，将“半数以上”“1/2 新公司法、2025 年修订的《上市公司章程指引》相应表
以上”修改为“过半数” 述保持一致

二、其他修订内容

序 修订前 修订后

号

第三条 公司依据证券登记机构提供的 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭
凭证建立股东名册，股东名册是证明股 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有
1 东持有公司股份的充分证据。 公司股份的充分证据。

股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担
承担义务；持有同一种类股份的股东， 义务；持有同一类别股份的股东，享有同等
享有同等权利，承担同种义务。 权利，承担同种义务。

第五条 公司股东享有下列权利：

（一）依据其持有的股份份额获得股利和其
他形式的利益分配；

……
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