公告日期：2025-10-16

华纺股份有限公司敏感信息排查管理制度

（2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿）

第一条 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定等有关要求，公司制定本管理制度。

第二条 敏感信息排查指由董事会秘书处牵头，组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时，董事会秘书处可以对各部室、子分公司进行现场排查，以避免内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。

第三条 董事会秘书处为敏感信息的归集、保密及对外披露部门。

第四条 各部门应对各自职责范围内的信息和资料进行排查，主要排查事项如下：

1、关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项)包括以下交易：

(1)购买或出售资产；

(2)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(3)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

(4)提供担保(含对控股子公司担保等)；

(5)租入或租出资产；

(6)委托或者受托管理资产和业务；

(7)赠与或受赠资产；

(8)债权或债务重组；

(9)转让或者受让研发项目；

(10)签订许可协议；

(11)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）

(12)购买原材料、燃料、动力；

(13)销售产品、商品

(14)提供或接受劳务；

(15)委托或者受托销售；

（16）存贷款业务

（17）与关联人共同投资；

（18）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；

2、公司及控股子公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提 供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的行为，如有发生，应立即整改， 并履行报告义务：

(1) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；

(2)有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；；

(3)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

(4)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；

(5)代控股股东、实际控制人及其他关联方承担或偿还债务。

3、常规交易事项

(1)购买或出售资产；

(2)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(3)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

(4)提供担保(含对控股子公司担保等)；

(5)租入或租出资产；

(6)委托或者受托管理资产和业务；

(7)赠与或受赠资产；

(8)债权或债务重组；

(9) 转让或者受让研发项目；

(10)签订许可协议。

4、生产经营活动中发生的重大事件

(1)生产经营情况或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材料采购价
格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等)；

(2)订立可能对公司经营产生重大影响的生产经营合同；

(3)获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

(4)发生重大设备、安全等事故对生产经营或环境保护产生严重后果，在社会上造成一定影响的事项；

(5)在某一技术领域取得突破性成果，或科研项目投入生产后，使生产经营产生巨大变化的事项；

(6)公司净利润或主要经营产品利润发生重大变化的事项;

(7)其他可能对公司生产、经营产生重大影响的事项。

5、经股东会、董事会授权,董事长及总经理和其它高管人员履行职责所涉及的资金、资产运用、股权转让等重大事项。

6、突发事件

(1)发生诉讼和仲裁；

(2)募集资金投资项目在实施中出现重大变化；

(3)预计本期可能存在需进行业绩预告的情形或预计本期利润与已披露的业绩预告有较大差异的；

(4)出现可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的公共传媒传播的信息；

(5)公司的控股公司及公司控股子公司发生的股权转让、质押、冻结、拍卖等事件；

(6)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。

7、重大风险事项

(1)遭受重大损失；

(2)未清偿到期……
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