公告日期：2025-10-16

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-027 号

华纺股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；

具体内容详见同日公告《关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（编号：2025-028），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东会议事规则修正案公告》（编号：2025-029），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《华纺股份有限公司董事会议事规则》修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：2025-030），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《华纺股份有限公司独立董事工作制度》修正案；

具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：2025-031），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》修正案；

具体内容如下：

（1）、特定名称/称谓的变化

序 变化内容 修订依据

号

2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 “股东大会”变更为“股东会” “新公司法”）第五章【股份有限公司的设立和组织机
构】第二节【股东会】等条款统一将股份有限公司“股
东大会”的表述调整为“股东会”

1、新公司法第 121 条“股份有限公司可以按照公司章
程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，
1、删除“监事”、“职工监事”、“监 行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监
事会”、“监事会决议”、“监事会报 事。”

告”、“监事代表”、“监事会议事规 2、《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册
则”等称谓并对相应条款做出修改 资本登记管理制度的规定》第 12 条“上市公司依照公
（详见本对照表第二部分其他修订 司法和国务院规定，在公司章程中规定在董事会中设
2 内容）； 置审计委员会，并载明审计委员会的组成、职权等事
2、本对照表第二部分其他修订内容 项。”

未做专门说明的，以“审计委员会” 3、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
代替“监事会”、“审计委员会成员” 渡期安排》第 2 条【关于上市公司的过渡期安排】“上
代替“监事”、“审计委员会召集人” 市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实
代替“监事”或“监事会主席”等 施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程
中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规
定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

本对照表第二部分其他修订内容未 ……
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