公告日期：2025-10-16

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-031 号

华纺股份有限公司

独立董事工作制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》（2019修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2025 修正）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律法规及规范性文件相
关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）进行修订，具体修订内容如下：
一、特定名称/称谓的变化

序 变化内容 修订依据

号

2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以
下简称“新公司法”）第五章【股份有限公司的
1 “股东大会”变更为“股东会” 设立和组织机构】第二节【股东会】等条款统
一将股份有限公司“股东大会”的表述调整为
“股东会”

1、新公司法第 121 条“股份有限公司可以按
照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成
的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，
1、删除“监事”、“职工监事”、“监事 不设监事会或者监事。”

会”、“监事会决议”、“监事会报告”、 2、《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法
“监事代表”、“监事会议事规则”等称谓 ＞注册资本登记管理制度的规定》第 12 条“上
并对相应条款做出修改（详见本对照表第二 市公司依照公司法和国务院规定，在公司章程
2 部分其他修订内容）； 中规定在董事会中设置审计委员会，并载明审
2、本对照表第二部分其他修订内容未做专门 计委员会的组成、职权等事项。”

说明的，以“审计委员会”代替“监事会”、 3、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
“审计委员会成员”代替“监事”、“审计 施相关过渡期安排》第 2 条【关于上市公司的
委员会召集人”代替“监事”或“监事会主 过渡期安排】“上市公司应当在 2026 年 1 月 1
席”等 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配
套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事
会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监
事会的职权，不设监事会或者监事。”

本对照表第二部分其他修订内容未做专门说 《民法典》第 1259 条规定“‘以上’包括本数”，
3 明的，将“半数以上”“1/2 以上”修改为 同时与新公司法、2025 年修订的《上市公司章
“过半数” 程指引》相应表述保持一致

二、其他修订内容

序 修订前 修订后

号

第八条公司董事会、监事会、单独或者合并 第八条 公司董事会、单独或者合并持有公
持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立
出独立董事候选人，并经股东大会以累积投 董事候选人，并经股东会以……
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