公告日期：2014-05-13

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

股份简称：诺思兰德 股份代码：430047 公告编号：2014-008

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称： “公司”）第三届董事会第

一次会议于 2014 年 5 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 5 月 9 日以

电话和邮件方式送达各位董事。公司现有董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事许

松山先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举许松山为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于聘任许松山担任公司总经理的议案》。

议案内容： 同意聘任许松山为公司总经理，任期与第三届董事会董事任期一

致，三年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第三届董事会

第一次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

二○一四年五月十三日
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