公告日期：2025-06-20

宁夏建材集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议题

1．《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》

2．《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一） 会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 26 日 14:30

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00

（2） 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16
层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人：董事长王玉林

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始

（二）主持人宣读会议议题

（三）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》

（四）主持人宣读《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>等制度的议案》

（五）出席现场会议的股东审议以上议案

（六）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决
（七）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

（八）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

（九）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司
（十）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（十一）计票人宣布本次股东大会的投票结果

（十二）主持人宣布本次股东大会决议

（十三）律师宣读本次大会的法律见证意见

（十四）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

（十五）会议结束

议案一

关于宁夏建材集团股份有限公司

取消监事会并修改<公司章程>的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》及作为章程附件的《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。

一、取消监事会

公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》及其附件修订

公司将对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行全面修订。修订主要内容如下：

1.删除监事会、监事相关规定，明确董事会审计委员会行使监事会职权。
2.明确法定代表人产生、变更办法。

3.完善股东权利；降低临时提案权股东的持股比例。

4.新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东与实际控制人对上市公司的职责和义务。

5.明确不得担任公司董事的情形，增加董事的忠实义务和勤勉义务，完善董事的责任。

6.新增董事会专门委员会章节，明确董事会专门委员会和独立董事专门会议职责。

7.完善股东会、董事会及总裁职权内容；

8.明确使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配等相关内容。

9.其他修订。

除上述修改内容外，原《公司章程》及作为章程附件的《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。本次修订包括了部分章节及条款的新增或删……
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