公告日期：2025-06-27

国浩律师（银川）事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之

法律意见书

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层

电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com

二〇二五年六月

国浩律师（银川）事务所

关于宁夏建材集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之

法律意见书

GHFLYJS[2025] 311 号

致:宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、朱文煜

出席公司于 2025 年 6 月 26 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场东

街219号建材大厦16层公司会议室召开的2025 年第一次临时股东大

会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关

文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其

它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、

审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公

告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于

2025 年 6 月 11 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布

了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大

会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会

议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召

开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具

体操作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东

大会的召开作出了决议。

本所律师认为：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，

会议日期为 2025 年 6 月 26 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不

多于 7 个工作日，符合《上市公司股东会规则》股权登记日与会议日

期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会议

与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 6 月 26 日 14：

30 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，现

场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票

在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6

月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平

台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。

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