公告日期：2025-12-10

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-026

宁夏建材集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次关联交易预计需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股东会审议批准。

交易对上市公司的影响：公司及其所属公司预计 2026 年度与公司关联方中国
建材集团有限公司（以下简称中国建材集团，公司实际控制人）控制的公司发生关联交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议
通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：本次公司 2026 年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，公司 2026 年度日常关联交易价格是根据政府部门出具的行业标

准指导价、招标、市场询比价、竞价、谈判、关联方提供给非关联第三方的价格等为
依据确定，体现公允性原则。公司与关联方开展的日常关联交易不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的行为。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会审计委员会第二十九次会议，审
议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》并
发表如下审核意见：本次公司 2026 年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产
经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公
司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出
具的行业标准指导价、招标、市场询比价、竞价、谈判、关联方提供给非关联第三方
的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将该事项提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于
宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会对该议案
进行审议时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决，非关联董事一致审议通过。
（二）2025 年日常关联交易合同金额的预计及执行情况

关联交易类别 关联方名称 2025 年预计合同 2025 年实际发生
金额（万元） 金额（万元）

向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 12,304.80 1,789.12

接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 13,704.62 15,192.25

向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 26,056.78 18,887.13

向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 545,612.95 209,019.75

合计 - 597,679.15 244,888.25

截至目前，公司 2025 年关联交易实际发生合同金额比预计金额少 352,790.90 万
元，主要原因系公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向关联方提供的数字
物流服务，受客户购销业务量下降影响，实际发生金额减少所致。

（三）2026 年度日常关联交易合同金额预计情况

预计 20……
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