公告日期：2026-03-26

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人罗立邦作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》相关规定，在 2025 年度任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，关注公司发展，认真审议董事会、董事会专门委员会各项议案，对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、个人基本情况及独立性说明

（一）工作履历

罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理，宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会主任委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年公司共召开7次董事会，审议64项议案，召开3次股东会，审
议15项议案。本人积极出席公司董事会、股东会，未有缺席情况，认真
审阅会议议案及相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，主动参与
各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年，对
于公司董事会审议的各项议案本人均投出赞成票，对需要独立董事发表
意见的事项均发表了明确同意意见。具体参会情况如下：

1.出席股东会会议情况

本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

3 3 0 0

2.出席董事会会议情况

本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席 （次） 缺席（次）

7 7 0 0

（二）参加董事会下设委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，公司董事会战略与 ESG 委员会召开 5 次会议，审议 11 项
议案；董事会审计委员会召开 6 次会议，审议 27 项议案；董事会薪酬
与考核委员会召开 4 次会议，审议 7 项议案；独立董事专门会召开 3
次会议，审议 6 项议案。

任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员参加并主持董事会
审计委员会会议；参加并主持独立董事专门会议。期间对各项议案本人
均投出赞成票。具体参会情况如下：

董事会审计委员会 独立董事专门会议

本年应 亲自出席 委托出席 缺席 本年应 亲自出 委托出席

参会次 （次） （次） （次） 参会次 席（次） （次） 缺席（次）
数 数

6 6 0 0 3 3 0 0

本人认为，各次专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符
合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议事项的审议情况

1.董事会审计委员会审议事项的审议情况

（1）关联交易事项

2025年度，审计委员会共审议通过关联交易议案5项，分别是《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国中材集团有限公司签署借款合同暨关联交易的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于所属部分子公司发生关联交易的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司与……
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