公告日期：2026-03-26

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间，本人黄爱学始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，以忠诚、勤勉、尽责的态度履行独立董事的职责。2025 年度，本人积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司各项议案，并对相关事项发表审查意见，以确保公司和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的权益得到切实保护。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历

黄爱学，北方民族大学法学院教授，硕士研究生导师。主要从事公司法、证券法等领域的教学科研和法律事务工作。曾任银星能源股份有限公司独立董事。现任北方民族大学法学院教授，硕士研究生导师、宁夏银星能源股份有限公司独立董事、宁夏国运新能源股份有限公司独立董事，兼任北京市德鸿（银川）律师事务所兼职律师。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年，公司共召开7次董事会，审议64项议案，召开3次股东会，
审议15项议案。本人积极出席公司2025年度召开的董事会、股东会，未

有缺席情况，充分利用自己的专业知识，细致审阅提交至相关会议的所

有资料，与公司经营管理层保持充分沟通，并在会议中提出专业意见，
独立、客观、审慎地行使表决权，对于公司董事会审议的各项议案本人

均投出赞成票，对需要独立董事发表意见的事项均发表了明确同意意见。
具体参会情况如下：

1.出席股东会会议情况

本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

3 3 0 0

2.出席董事会会议情况

本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

7 7 0 0

2025 年，公司董事会战略与 ESG 委员会召开 5 次会议，审议 11 项

议案；董事会审计委员会召开 6 次会议，审议 27 项议案；董事会薪酬

与考核委员会召开 4 次会议，审议 7 项议案；独立董事专门会召开 3

次会议，审议 6 项议案。

本人作为董事会审议委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员参

加本年度召开的上述所有会议，参加独立董事专门会议，对各项议案本

人均投出赞成票。具体参会情况如下：

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

本年 委托 本年 亲自 委托 缺席 本年 亲自 委托

应参 亲自出 出席 缺席 应参 出席 出席 （次 应参 出席 出席 缺席
会次 席（次） （次） （次） 会次 （次） （次） ） 会次 （次） （次） （次）
数 数 数

6 6 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0

本人认为，各次专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符

合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规

和《公司章程》的相关规定。

（三）对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议事项的审议情况

1.董事会审计委员会审议事项的审议情况

（1）关联交易事项

2025年度，审计委员会共审议通过关联交易议案5项，分别是《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国中材集团有限公司签署借款合同暨关联交易的议案》《宁夏建材集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。