公告日期：2026-03-26

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－013

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知和材料于2026年3月13
日以通讯方式送达。公司于2026 年3 月24日上午9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十六次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0 票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度总裁工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数7 票，7 票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度财务决算报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度利润分配方案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2026年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0 票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2026 年3 月26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度战略规划执行情况报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0票反对，0票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年度合规管理工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃……
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