公告日期：2026-03-26

宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）董事
会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《宁夏建材集团股份有限公司章程》《宁夏建材集团股份
有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，
认真履行相应的职责和义务。现将公司 2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告如下：

一、审计委员会人员组成

公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事罗立邦（主任委员、
会计专业资格）、独立董事黄爱学、董事于凯军组成。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期
报告、财务报告（表）、内控评价报告、内审工作总结及计划、内控
体系工作报告、利润分配方案、关联交易、聘任审计部负责人、续聘
外部审计服务机构、制修订审计委员会工作细则、内部审计管理制度、
内部控制评价管理办法等事宜进行了审议。具体情况如下：

相关决议

罗 黄 于

会议名称 相关决议 表决结果
立 爱 凯

邦 学 军

审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司

2024 年度财务会计报表》《宁夏建材集

宁夏建材第八届 团股份有限公司 2024 年年度报告》（全

董事会审计委员 出 出 出 文及摘要）《宁夏建材集团股份有限公司

会第二十四次会 席 席 席 2024 年度利润分配方案》《宁夏建材集 全票通过
议 团股份有限公司 2024 年度内部控制评价

报告》《宁夏建材集团股份有限公司董事

会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《宁夏建材集团股份有限公司对 2024 年

审会计师事务所履职情况评估及董事会

审计委员会履行监督职责的情况报告》

《大华会计师事务所从事公司 2024 年度

审计工作的总结报告》《关于宁夏建材集

团股份有限公司与中国中材集团有限公

司签署借款合同暨关联交易的议案》《关

于宁夏建材集团股份有限公司在中国建

材集团财务有限公司开展金融业务的风

险持续评估报告》

宁夏建材第八届

董事会审计委员 出 出 出 审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 全票通过
会第二十五次会 席 席 席 2025 年第一季度报告》

议

审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股

宁夏建材第八届 份有限公司董事会审计委员会工作细则>

董事会审计委员 出 出 出 的议案》《宁夏建材集团股份有限公司 全票通过
会第二十六次会 席 席 席 2024 年度内部审计工作总结报告》《宁

议 夏建材集团股份有限公司 2025 年度内部

审计工作计划》

审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司

宁夏……
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