公告日期：2026-03-26

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人陈世宁作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在 2025 年任职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历

陈世宁，先后任中行宁夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理。曾任中国银河证券宁夏分公司总经理、宁夏证券期货基金业协会副秘书长职务。现任览山（宁夏）基金管理有限公司总经理，银川威力传动技术股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年公司共召开7次董事会，审议64项议案，召开3次股东会，审

议15项议案。本人积极出席公司董事会、股东会，未有缺席情况，认真

审阅会议议案及相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，主动参与

各项议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年，
对于公司董事会审议的各项议案本人均投出赞成票，对需要独立董事发

表意见的事项均发表了明确同意意见。具体参会情况如下：

1.出席股东会会议情况

本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

3 3 0 0

2.出席董事会会议情况

本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席 （次） 缺席（次）

7 7 0 0

（二）参加董事会下设委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，公司董事会战略与 ESG 委员会召开 5 次会议，审议 11 项

议案；董事会审计委员会召开 6 次会议，审议 27 项议案；董事会薪酬

与考核委员会召开 4 次会议，审议 7 项议案；独立董事专门会召开 3

次会议，审议 6 项议案。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与ESG委

员会委员，参加本年度召开的上述所有会议，参加独立董事专门会议，
对各项议案本人均投出赞成票。具体参会情况如下：

董事会战略与 ESG 委员会 董事会薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

本年 委托 本年 亲自 委托 缺席 本年 亲自 委托

应参 亲自出 出席 缺席 应参 出席 出席 （次 应参 出席 出席 缺席
会次 席（次） （次） （次） 会次 （次） （次） ） 会次 （次） （次） （次）
数 数 数

5 5 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相

关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议事项的审议情况

1.董事会战略与ESG委员会审议事项的审议情况

（1）公司战略规划执行情况及年度投资计划事项

2025年3月14日，公司召开董事会战略与ESG委员会，审议公司2024年度战略……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。