公告日期：2026-04-18

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年年度股东会议题

1．《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2．《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
3．《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

4．《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

5．《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

6．《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议基本情况

（一） 会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026 年 4 月 24 日 14:00

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026 年 4 月 24 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（2） 通过互联网投票平台的投票时间：2026 年 4 月 24 日
9:15-15:00

（二） 股东会召集人：公司董事会

（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号
建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人：董事长朱兵

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始

（二）主持人宣读会议议题

（三）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

（四）独立董事宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

（五）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

（六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

（七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

（八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》

（九）出席现场会议的股东审议以上议案

（十）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

（十一）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

（十二）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

（十三）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（十四）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（十五）计票人宣布本次股东会的投票结果

（十六）主持人宣布本次股东会决议

（十七）律师宣读本次会议的法律见证意见

（十八）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

（十九）会议结束

议案一

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。

附：《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2025 年，全国水泥市场整体呈现量减价弱、效益承压的运行态势。受房地产市场持续调整、固定资产投资增速回落等因素影响，水泥需求持续走低，价格下行压力加大，企业经营效益整体承压。面对复杂严峻的市场环境，公司坚守“价本利”经营理念，统筹市场开拓与内部管理，扎实推进各项工作。凝聚行业“反内卷、强自律、稳增长”共识，落实错峰停产及产能置换政策，深化行业生态建设。强化服务质量，保障区域重点工程供应，深耕民用市场，研发特性水泥产品，积极开拓油井水泥市场，实现全年主产品水泥销量稳步增长。发挥集中采购规模优势，降……
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