公告日期：2026-04-25

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-018

宁夏建材集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建
材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,656,527

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.05

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,023,167 93.84 15,332,360 6.04 301,000 0.12

2、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,095,967 93.87 15,225,760 6.00 334,800 0.13

3、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,219,567 93.91 15,117,660 5.96 319,300 0.13
4、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 238,694,967 94.10 14,715,160 5.80 246,400 0.10

5、 议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

……
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