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发表于 2025-05-09 16:36:41 股吧网页版
涪陵电力:涪陵电力关于第八届二十八次董事会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-10


股票代码:600452 股票简称:涪陵电力 编号:2025—019
重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第八届二十八次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5
月 9 日以通讯方式召开了第八届二十八次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票 9 份,实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案:

一、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》,此项议案为关联交易事项,关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。(内容详见上海证券交易所网站公司 2025-020 号公告)

本议案在提交公司董事会审议之前,已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于制定<市值管理制度>的议案》(内容详见上海证券交易所网站)

为进一步加强市值管理工作,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,维护投资者利益,根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《重
庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定,制定本制度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 10 日

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