公告日期：2025-05-15

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 议 程

一、审议议案

（一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》；

（四）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

（六）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

（七）《关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬
以及 2025 年度薪酬方案的议案》；

（八）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分
红方案的议案》；

（九）《关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的
议案》；

（十）《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》。

二、议案表决

三、律师发表现场股东大会见证意见

[议案报告一]

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表:

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范公司运作，推进公司治理水平的提高和各项业务的发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作规范、有序的稳步推进，较好地完成了年初制订的各项生产经营任务，保持了稳健的发展态势。

2024 年，公司实现营业收入 31.16 亿元，利润总额 6.15 亿
元，净利润 5.14 亿元，基本每股收益 0.33 元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 5.04 亿元，扣除非经常性损益后每股收益 0.33 元。

二、2024 年度董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。各专门委员会能根据其议事规则行使职能，不断促进公司治理和规范运作能力的提升。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会贯彻执行《公司法》《证券法》和《上
市公司治理准则》等法律法规和有关规定，共召集召开了 7 次董事会，审议通过 30 项重要议案；董事会各专门委员会会议的程序、决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事会运作规范、运行良好。全体董事尽职履责，围绕公司重大事项进行深入讨论，对各项议案进行认真审议，充分发表意见，确保了公司决策的科学性与合理性。公司认真执行董事会通过的各项决议，各项工作有条不紊，保证了公司治理的连续性和有效性。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集召开了 3 次股东大会，审议通过了
14 项重要议案，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，作出的会议决议合法有效。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考
核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次以及战略委员会会议 1
次。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度，忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，有效提高公司管理水平。
（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及各专门委员会相关规定开展工作，切实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。