公告日期：2025-08-20

股票代码：600452 股票简称：涪陵电力 编号：2025—026
重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第八届二十九次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 19 日以通讯方式召开了第八届二十九次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2025-028 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》（公司 2025 年半
年 度 报 告 全 文 刊 登 于 2025 年 8 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn；公司 2025 年半年度报告摘要刊登于 2025 年 8
月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于中国电力财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的
议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 20 日

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