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公告日期：2025-10-16
重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 23 日
会 议 议 程
一、审议议案
（一）关于取消监事会及其议事规则的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案；
（三）关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案；（四）关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
1. 选举马文海先生为公司第九届董事会非独立董事
2. 选举蔡彬先生为公司第九届董事会非独立董事
3．选举王永婷女士为公司第九届董事会非独立董事
4. 选举熊长寿先生为公司第九届董事会非独立董事
5. 选举刘薇女士为公司第九届董事会非独立董事
（五）关于选举第九届董事会独立董事的议案；
1.选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事
2.选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事
3.选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事
（六）关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案。 二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
[议案报告一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于取消监事会及其议事规则的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》（2024 年 7 月修订）以及中国证监会于 2024 年 12 月
27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》。
本次取消监事会的事项不会对公司治理以及日常生产经营产生不利影响。
在股东大会审议通过之前，公司监事会及全体监事仍应当按照有关法律、法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定继续履行职责。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 23 日
[议案报告二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》（2024年7月修订）、《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，以及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况已于2025年9月30日发布于上海证券交易所网站。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 23 日
[议案报告三]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的
议案
各位股东及授权代表:
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2024 年 7 月修
订）《证券法》等法律法规，以及中国证监会、上海证券交易所最新发布的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，公司拟对现有的治理制度进行修订，同时新增、废止部分制度。具体情况如下：
序号 制度名称 修订情况
1 《股东大会议事规则》 修订并更名为《股东会议事规则》。
2 《董事会议事规则》 修订
3 《股东大会对董事会授权的范围》 废止
4 《独立董事工作制度》 修订
5 ……
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