公告日期：2025-10-24

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-038
重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 349

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 727,383,387

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.3389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈剑飞因事不能到会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事兰崴、周霞因事不能到会；

3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、候选董事、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及其议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 726,567,543 99.8878 656,259 0.0902 159,585 0.0220

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 720,608,986 99.0686 6,617,476 0.9097 156,925 0.0217

3、 议案名称：关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 720,612,886 99.0691 6,621,876 0.9103 148,625 0.0206

4、 议案名称：关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 725,574,558 99.7513 1,130,324 0.1553 678,505 0.0934

(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
……
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