公告日期：2025-10-24

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2025—040
重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第九届一次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 23 日在公司会议室召开了第九届一次董事会会议，会议由公司半数以上董事推举董事马文海先生主持。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举第九届董事会董事长、公司法定代表人的议案》
鉴于公司董事会换届选举已经顺利完成，第九届董事会人员组成已经全部确定。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海先生担任公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司需确定新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第九届董事会董事组成情况，经全体董事提名选举，同意以下人员组成董
事会各专门委员会：

（一）董事会审计委员会

主任委员：刘斌 委员：马文海、曹兴权

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：曹兴权 委员：蔡彬、刘斌

（三）董事会提名委员会

主任委员：刘伟 委员：马文海、曹兴权

（四）董事会战略委员会

主任委员：马文海 委员：蔡彬、刘伟

上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一任总经理。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任蔡彬先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一届高级管理人员。经公司总经理提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任常涛先生、郑宗伟先生、刘薇女士、陈磊先生、王楠先生、徐臣先生担任公司副总经理，其中郑宗伟先生兼任公司总工程师；任期均至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一任财务总监。经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审计委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，公司需聘任新一任董事会秘书。经公司总经理提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，公司需聘任新一任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。同意聘任刘潇女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法，聘任程序合规。

上述人员中，马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘斌、曹兴权、
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