公告日期：2026-04-17

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 编号：2026—008

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第九届五次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 15 日在公司会议室召开了公司第九届五次董事会会议，
会议的通知于 2026 年 4 月 3 日送达全体董事。本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，董事长马文海先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2026-009 号公告）

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告全文刊登于2026年4月17日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；公司 2025 年年度报告摘要刊登于
2026 年 4 月 17 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》（内
容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于中国电力财务有限公司 2025 年度风险持续评估
报告的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案的议案》，与本议案利益相关的董事马文……
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