公告日期：2026-04-17

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2026-013

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类

序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬以及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

6 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的 √

议案

7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

8 关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协 √

议》的议案

9 关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 √

另：本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 4 月 17 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东会召开前披露的股东会材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：重庆川……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。