公告日期：2026-04-29

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 材 料

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 议 程

一、审议议案

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

（四）《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

（五）《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬以及2026
年度薪酬方案的议案》；

（六）《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红
方案的议案》；

（七）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

（八）《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>的议案》；

（九）《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的
议案》。

二、听取公司独立董事 2025 年度述职报告

三、议案表决

四、律师发表现场股东会见证意见

[议案报告一]

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表:

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真履行股东（大）会赋予的职责，规范公司运作，推进公司治理水平的提高和各项业务的发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作规范、有序的稳步推进，较好地完成了年初制订的各项生产经营任务。报告期内，公司实现营业收入 29.96 亿元，利润总额 4.74亿元，净利润 3.93 亿元，基本每股收益 0.26 元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为 3.83 亿元，扣除非经常性损益后每股收益 0.25 元。

二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律法规及工作指引，落实中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，并结合新《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，完成了监事会改革、修订《公司章程》等 30 余项制度。至此，公司不再设置监事会，构建了由股东会、董事会及董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会组成的公司治理架构。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，各项工作有条不紊，保证了公司治理的连续性和有效性。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召集召开了 10 次董事会，审议通过 40 项重
要议案；董事会各专门委员会根据其议事规则行使职能，不断促进公司治理和规范运作能力的提升；独立董事定期召开专门会议审阅公司重要事项，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。公司董事会以及各专门委员会、独立董事专门会议的程序、决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，运作规范、运行良好，全体董事尽职履责，确保了公司决策的科学性与合理性。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025 年，公司董事会召集召开了 4 次股东（大）会，审议通
过了 20 项重要议案，并严格按照股东（大）会的授权，认真执行股东（大）会通过的各项决议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》《股东（大）会议事规则》等有关规定，作出的会议决议合法有效。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考
核委员会会议 2 次、提名委员会会议 3 次以及战略委员会会议 1
次。董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉……
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