公告日期：2022-08-26

苏州卓兆点胶股份有限公司

股票定向发行说明书（修订版）

住所：苏州高新区五台山路 588 号标准厂房一期 3

号厂房

主办券商：东吴证券

住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

2022 年 8 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定

向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说

明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3

释义 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 10

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 18

四、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 20

五、 中介机构信息 ...... 22

六、 有关声明 ...... 24

七、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、卓兆点胶 指 苏州卓兆点胶股份有限公司

股东大会 指 苏州卓兆点胶股份有限公司股东大

会

董事会 指 苏州卓兆点胶股份有限公司董事会

监事会 指 苏州卓兆点胶股份有限公司监事会

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

公司章程、章程 指 《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》

三会 指 苏州卓兆点胶股份有限公司股东大

会、董事会、监事会

挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让

系统挂牌并进行公开转让的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、

财务总监

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 苏州卓兆点胶股份有限公司

证券简称 卓兆点胶

证券代码 873726

所属层次 基础层

C 制造业C35 专用设备业C356电子和电工机械

所属行业 专用设备制造 C3563 电子元器件与机电组件设

备制造

……
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