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发表于 2024-10-29 16:15:21 股吧网页版
博通股份:博通股份第八届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-30


证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2024-021

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次董事会会议审议通过了:《博通股份 2024 年第三季度报告》、接受董事屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2024 年 10 月 29 日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”)在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第七次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2024 年 10 月 18 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座
公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关董事会决议:

1、审议通过《博通股份 2024 年第三季度报告》。

在本次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议,审议通过 2024 年第三季度财务报表、2024 年第三季度报告中的财务
信息、2024 年第三季度报告,审计委员会全体委员都表决同意,同意将《博通股份 2024 年第三季度报告》提交公司董事会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

2、公司及董事会近日收到公司董事屈泓全的书面辞职报告,屈泓全因工作调整的原因,申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等全部职务。辞职后,屈鸿全将不再担任公司任何职务。

公司及董事会近日收到公司董事刘佳的书面辞职报告,刘佳因工作调整的原因,申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等全部职务。辞职后,刘佳将不再担任公司任何职务。

公司及董事会近日收到公司董事王美英的书面辞职报告,王美英因工作调整的原因,申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会提名委员会委员等全部职务。辞职后,王美英将不再担任公司任何职务。
董事会接受屈泓全、刘佳、王美英的全部辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就职前,为保障公司董事会正常运行,屈泓全、刘佳、王美英将继续履行董事、以及董事会相关专门委员会委员的义务和职责。

屈泓全、刘佳、王美英担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对于屈泓全、刘佳、王美英任职期间所做的辛勤工作、以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

3、经审议,董事会同意提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司第八届董事会的董事候选人(简历附后)。

上述三名董事会董事候选人名单及提名事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

4、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

该议案在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。

5、审议通过《关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》。

该议案为关联交易,在董事会对该议案进行审议和表决该议案时,屈泓全、刘佳、王美英等 3 名董事因在……
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