公告日期：2025-02-28

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-001

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了：韩崇华不再担任公司财务总监职务，聘任蔡启龙为公司财务总监等两项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2025 年 2 月 27 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2025 年 2 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2025 年 2 月 27 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：

1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总监职务，也不再担任公司任何职务。

韩崇华担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于韩崇华任职期间所做的辛勤工作、以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、同意聘任蔡启龙担任公司财务总监（简历附后），并继续担任公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会董事任期相同。

本次董事会会议召开前，董事会审计委员会召开了第八届董事会审计委员会2025 年第二次会议，经全体委员审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等有关资料后，一致同意韩崇华不再担任公司财务总监职务，一致认为蔡启龙具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任蔡启龙担任公司财务总监，继续担任公司董事会秘书，并同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会会议召开前，董事会提名委员会召开了第八届董事会提名委员会2025 年第一次会议，全体委员对蔡启龙作为财务总监的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的审查意见，同意聘任蔡启龙担任公司财务总监，继续担任公司董事会秘书，并同意将该事项提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附件：蔡启龙简历

蔡启龙，男，1974 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，
大学本科，工商管理硕士。1996 年 7 月南京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位，2019 年 12 月陕西工商管理硕士学院（西北大学教学点）工商管理硕士（MBA）专业毕业。1996 年 7 月参加工作，先后任职于中国燕兴西北公司财务处，西安用友财务软件有限公司，西安交大思源投资顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，2006 年 1 月起至今在西安博通资讯股份有限公司
工作，历任经营管理部副经理、证券投资部经理，2007 年 1 月 25 日起担任董事
会秘书，2025 年 2 月 27 日起担任董事会秘书、财务总监，2021 年 4 月起兼任西
安交通大学城市学院董事会董事。蔡启龙未持有公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经证券期货市场诚
信信息查询，2023 年 11 月 30 日中国证券监督管理委员会陕西监管局出具行政
监管措施决定书，对蔡启龙采取出具警示函措施的决定；2023 年 12 月 19 日上
海证券交易所出具纪律处分决定书，对蔡启龙予以通报批评的决定。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日

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