公告日期：2025-03-29

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

西安博通资讯股份有限公司

董事会审计委员会2024 年度履职情况报告

2024 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过董事
会做换届选举，选举了第八届董事会，同日公司召开第八届董事会第一次会议，经选举，第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、屈泓全，其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭随英担任。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意屈泓全等三
名公司董事提出的书面辞职报告，屈泓全因工作调整的原因，申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、以及公司第八届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等全部职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，屈泓全等三人的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。

2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举姜华忠等
三人为公司第八届董事会董事，同日公司召开第八届董事会第八次会议，选举姜
华忠为董事会审计委员会委员。截止 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 3 月 28 日，
公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、姜华忠，其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭随英担任。

审计委员会成员的组成及人员结构符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议：

1、2024 年 1 月 3 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，听取了公司财
务总监关于 2023 年度财务状况的汇报，同意了公司 2023 年度未经审计的财务会

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

计报告，同意将此提交年审会计师进行审计；听取了公司董事会秘书关于 2023年度内部控制情况的报告；审计委员会还听取了年审会计师对公司 2023 年度财务报告及内控审计计划的汇报，经过沟通和审议，审计委员会确定了年审会计师的审计计划和工作安排。

2、2024 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，听取了年审会
计师对 2023 年财务报告和内控审计的初步情况汇报，经过沟通和审议，审计委员会对审计情况提出了工作意见，并要求年审会计师需按时完成审计工作，本次会议无公司管理层参加。

3、2024 年 3 月 22 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，听取了年审会
计师对2023年财务报告和内控审计的情况汇报，审阅了公司2023年度财务报告、2023 年年度报告中的财务信息、2023 年年度报告、内部控制评价报告、审计报告、内部控制审计报告，听取了相关汇报，认为该等报告能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度整体的经营情况和内部控制建设和执行情况，同意 2023年度财务报告、2023 年年度报告中的财务信息、2023 年年度报告、2023 年度内部控制评价报告，也同意年审会计师为公司出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告和 2023 年度内部控制审计报告，同意将该等报告提交公司董事会审议。
4、2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，对公司 2024
年第一季度财务报表、2024 年第一季度报告中的财务信息、2024 年第一季度报告进行了审议，认为该等报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度整体的经营情况，同意该等报告并同意提交公司董事会审议。

5、2024 年 8 月 16 日，审计委员会召开 2024 年第五次会议，对公司 2024
年半年度财务报告、2024 年半年度报告中的财务信息、2024 年半年度报告进行了审议……
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