公告日期：2025-03-29

西安博通资讯股份有限公司

独立董事2024 年度述职报告

（独立董事李三庆）

公司各位董事：

作为西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、或“博通股份”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博通股份公司章程》《博通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，选举了第
八届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公司召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会提名委员会委员、主任委员、董事会战略委员会委员。

2、本人简历：李三庆，男，汉族，1965 年 6 月出生，中国国籍,无境外永
久居留权，中共党员，副教授，专长于结构工程、工程力学、核仪器、经济管理。
1989 年 7 月清华大学工程物理专业本科毕业。1989 年 7 月参加工作，先后任职
于中石油西安石油仪器总厂研究所研发、西安市西清华仪器研究所副所长，1996年 10 月至今在西安工业大学建筑工程学院工作，历任讲师、副教授。

本人任职情况：博通股份独立董事。西安工业大学建筑工程学院副教授。
本人为工程物理专业，专长于结构工程、工程力学、核仪器、经济管理。
3、独立性情况

本人具备担任博通股份独立董事的独立性，并符合下列情况：

本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股份或者附属企业任职；本人及配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博通股份已发行股份 1%以上、或者是博通股份前十名股东中的自然人股东；本人及配偶、父母、子女，均不在直接或者间接持有博通股份已发行股 5%以上的股东、或者在博通股份前五名股东任职；本人及配偶、父母、子女，均不在博通股份控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；本人不属于为博通股份及其控股股东或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；本人不属于最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；本人不属于被法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》认定为不具备独立性的人员。

二、独立董事年度履职情况

（一）2024 年度出席董事会次数、方式及投票情况

2024 年度公司召开董事会会议共计 7 次，其中现场方式召开 7 次，本人出
席了全部 9 次会议，对所有会议议案都投同意票。

（二）出席股东大会次数

2024 年度公司召开股东大会共计 3 次，本人出席了全部 3 次会议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人 2023 年 12 月 25 日起担任第八届董事会提名委员会委员、主任委员、
董事会战略委员会委员。

在相关会议召开前，在公司高级管理人员及相关部门的大力配合下，本人通过阅读资料、主动询问调查等多种方式，获取了做出研究讨论、审议表决所需要的信息和资料，积极了解公司的生产经营、内控运作、重大事项的情况，为会议的审议表决做了充分的准备工作。2024 年度，本人对公司董事会相关议案和其他非董事会议案事项都予以认可同意，未提出异议。

2、2024 年度参与董事会专门委员会会议情况

（1）提名委员会

2024 年度，提名委员会共计召开了 1 次会议，本人参加了该 1 次会议，对
所有会议议案都投同意票。

（2）战略委员会

2024 年度，战略委员会共计召开了 1 次会议，本人参加了该 1 次会议，对
所有会议议案都投同意票。

3、2024 年度,公司共计召开独立董事专门会议 1 次，本人参加了该 1 次会
议，对所有会议议案都投同意票。

（四）行使独立董事职权的情况

1、关于对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条所列事项进行审议的情况

（2）应当披露的关联交易

2023-2024 年度公司拟实施的重大资产重组事项为关联交易。

为了拓宽……
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