公告日期：2025-03-29

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-006

西安博通资讯股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《博通股份董事会 2024 年度工作报告》 √

2 审议《博通股份监事会 2024 年度工作报告》 √

3 审议《博通股份 2024 年年度报告》和《博通股份 2024 √

年年度报告摘要》

4 审议《博通股份 2024 年度财务决算报告》 √

5 审议《博通股份独立董事 2024 年度述职报告》 √

6 审议《博通股份 2024 年度利润分配方案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3、4、5、6 项议案，公司已于 2025 年 3 月 28 日召开第八届

董事会第十次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上

海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八

届董事会第十次会议决议公告》、《博通股份董事会 2024 年度工作报告》等相

关文件。

上述第 2 项议案，公司已于 2025 年 3 月 28 日召开第八届监事会第七次
会议审议通过，并于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所
网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届监事会第七
次会议决议公告》《博通股份监事会 2024 年度工作报告》等相关文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、5、6 项议案

本次股东大会全部 6 项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公……
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