公告日期：2026-04-29

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2026-008

西安博通资讯股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”）董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 区博通股份公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《博通股份董事会 2025 年度工作报告》 √

2 审议《博通股份 2025 年年度报告》和《博通股 √

份 2025 年年度报告摘要》

3 审议《博通股份 2025 年度财务决算报告》 √

4 审议《博通股份独立董事 2025 年度述职报告》 √

5 审议《博通股份 2025 年度利润分配方案》 √

6 审议《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》

7 审议《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至第 5 项议案，公司已于 2026 年 4 月 2 日召开第八届董事会第
十五次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》和上海证券交

易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届董事会
第十五次会议决议公告》《博通股份 2025 年年度报告摘要》等相关文件。

上述第 6 和第 7 项议案，公司已于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会
第十六次会议审议通过和审议，并于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》和
上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第
八届董事会第十六次会议决议公告》《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等相关文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部 7 项议案。

本次股东大会全部 7 项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。