公告日期：2026-04-29

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-005

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》、《博通股份关于召开2025年年度股东会的议案》、《博通股份2026年第一季度报告》等4项议案，审议了《博通股份2026年度董事薪酬方案》1项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2026 年 4 月 28 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第十六次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2026 年 4 月 17 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份董事、高级管理人
员薪酬管理制度》提交公司董事会审议。

该制度还需提交公司股东会予以审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》。

《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司股东会审议。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》，因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司董事会审议。
该方案还需提交公司股东会予以审议。

3、审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。

在董事会审议《博通股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案》时，王萍董事对该方案予以回避表决，对该议案有表决权的董事有 6 名。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名董事回避表决，审议通过。
4、审议通过《博通股份关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过《博通股份2026年第一季度报告》。

在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过2026年第一季度财务报表、2026年第一季度报告中的财务信息、2026年第一季度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2026年第一季度报告》提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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