公告日期：2026-04-29

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-006

西安博通资讯股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》《博通股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。现将《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》披露如下：
一、公司董事会薪酬与考核委员会审议情况

2025 年 4 月 17 日公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议，经薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，薪酬与考核委员会审议同意《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案》，认为该等制度和方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》”）等有关规定，有利于公司规范治理，有利于对高级管理人员的激励、约束与考核，有利于保护公司和广大投资者的利益，并同意将该等制度和方案提交公司董事会予以审议。

《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司董事会审议。

二、公司董事会审议情况

在公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，2025 年 4 月 28 日，公司召开
第八届董事会第十六次会议，审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司股东会审议。

三、上述三个制度和方案中，《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》，还需要提交公司股东会予以审议。

四、《博通股份 2026 年度董事薪酬方案》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安博通资讯股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”），结合公司实际经营情况、地区和行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

（一）本方案适用对象

公司在任期间的全体董事，包括独立董事、非独立董事，其中非独立董事包括内部董事、外部非独立董事。

（二）本方案生效条件

自公司股东会审议通过后生效。

（三）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事领取独立董事津贴，标准为税前 7 万元人民币/年，不再领取董事薪酬和其他董事津贴。

2、非独立董事

（1）内部董事，根据其担任的公司其他经营管理职务从公司领取薪酬，不再领取董事薪酬和董事津贴。内部董事若在公司担任两个或两个以上的其他经营管理职务，按照薪酬高的经营管理职务领取薪酬。

公司目前还没有实施董事的中长期激励收入。

公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，参考同行业、同地区相关公司相关岗位薪酬水平，并根据内部董事所担任的职位、岗位职责、工作能力、个人价值等，综合合理确定内部董事的基本薪酬，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，绩效评价应当以公司年度经营业绩为基础，依据经审计的财务数据开展，根据绩效考核结果核算绩效薪酬，绩效薪酬按年发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬和董事津贴。
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