公告日期：2026-05-09

宝鸡钛业股份有限公司
2025 年度股东会材料

二 O 二六年五月

目 录

一、会议议程
二、会议议案
1、审议听取《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025 年度工作报
告》
2、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
的议案
3、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司关于公司 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
4、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年年度报告》及其
摘要的议案
5、关于公司日常关联交易的议案
6、审议听取《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2025 年度述职
报告》
7、关于公司向金融机构申请贷款额度的议案
8、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》
的议案

宝鸡钛业股份有限公司

2025 年度股东会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况
第二项、选举监票人
第三项、审议会议议案：
1、审议听取《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》
2、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案3、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
4、关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司日常关联交易的议案
6、审议听取《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》7、关于公司向金融机构申请贷款额度的议案
8、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
第四项、投票表决
第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第六项、主持人宣读股东会决议
第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见
第八项、与会董事签署会议决议
第九项、主持人宣布会议结束

宝鸡钛业股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

现将公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《公司董事会
2025 年度工作报告》提交本次会议，请审议。（详见 2026 年 4 月 28
日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”）

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

年度利润分配方案》的议案
各位股东:

现将公司第八届董事会第十三次会议审议并通过的《公司 2025年度利润分配方案》提交本次会议，请审议。

董事会拟以公司2025年12月31日总股本477,777,539股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.0 元（含税），共分配现金 143,333,261.70 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红数额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.75%。

在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

关于审议《宝鸡钛业股份有限公司关于 公司 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》的议案各位股东：

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的有关要求，现将《宝鸡钛业股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提交本次会议，该事项已经公司第八届董事会第十三
次会议审议通过，请各位股东审议。（详见公司 2026 年 4 月 28 日披
露的《宝鸡钛业股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日

关于审议《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案各位股东：

现将公司第八届董事会第十三次会议审议并通过的《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要提交本次会议，请审议。（详
见公司 2026 年 4 月 28 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2025 年年
度报告》及其摘要）

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