公告日期：2025-11-29

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－059

宝鸡钛业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了公司第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2025年11月28日，公司召开了第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称 章节 修订情况

公司声明 更新本次发行尚需履行决策程序的表述

根据公司《关于取消监事会、修订公司章
程及相关内控制度的公告》更新相关表

释义 述；报告期由 2022 年、2023 年、2024 年
公司向不特定对象发行可转 更新为 2022 年、2023 年、2024 年、2025
换公司债券预案（修订稿） 年 1-9 月

二、本次发行概 更新本次发行尚需履行决策程序的表述

况

三、财务会计信 更新 2025 年 1-9 月财务数据，并相应更新
息及管理层讨论 分析内容

与分析

文件名称 章节 修订情况

利润分配政策根据《公司章程》更新相关
五、公司利润分 表述；2023 年度执行 16 号准则解释，会
配政策及股利分 计政策变更，影响 2022 年度净利润；未
配情况 来三年（2025-2027 年）股东回报规划更
新已履行决策程序相关表述

第三节本次发行 根据公司《关于取消监事会、修订公司章
定价的原则、依 程及相关内控制度的公告》更新相关表
据、方法和程序 述；更新本次发行已履行决策程序相关表
公司向不特定对象发行可转 的合理性 述

换公司债券方案的论证分析 第四节本次发行 更新 2025 年 1-9 月财务数据，并相应更新
报告（修订稿） 方式的可行性 分析内容

第五节本次发行 根据公司《关于取消监事会、修订公司章
方案的公平性、 程及相关内控制度的公告》更新相关表
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