公告日期：2026-04-28

宝鸡钛业股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告

披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝

鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细

则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）

本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利

益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 5 名

董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专

业经验的独立董事担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》

等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披

露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 9 次会议，审议 27

项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表：

召开日期 届次 审议事项

1、学习《上市公司监管工作通讯——独董与
第八届董事会审计委员

2025 年 1 月 9 日 审计委员会 2024 年年报监督履职》内容；
会 2025 年第一次会议

2、商定公司 2024 年度审计工作安排。

第八届董事会审计委员 1、年审注册会计师介绍年审工作进展情况；
2025 年 3 月 6 日

会 2025 年第二次会议 2、审阅公司 2024 年财务报表，并发表意见；

1、希格玛会计师事务所对 2024 年度审计工
第八届董事会审计委员

2025 年 3 月 26 日 作进行总结；

会 2025 年第三次会议

2、审议公司 2024 年年度报告；

3、审议希格玛会计师事务所出具的《公司
2024 年度内部控制审计报告》；

4、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
5、审议《公司对 2024 年度会计师事务所履
职情况评估报告》；

6、审议《公司审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告》；

7、审议《公司审计委员会 2024 年度履职情
况报告》；

8、审议《公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》；

9、审议《公司 2025 年内部审计工作计划》。

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》；

……
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