公告日期：2026-04-28

宝鸡钛业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（沈 灏）

作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的各次董事会、股东会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现就2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沈灏先生：历任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、院长助理，香港大学访问学者，现任西安交通大学经济与金融学院教授、副院长、陕西建设机械股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等法律规定的独立性要求，不存在影响独立履

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，我严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，在审议各项议案前，详细了解了每个议案的背景资料，认真仔细的审阅会议报告及相关材料，充分利用自身的专业知识独立判断，对董事会各项议案均投了赞成票。2025 年公司共召开 12 次董事会，具体出席会议情况见下表:

独立董事 本年应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未亲
姓名 董事会次数 出席 方式参 出席 次数 自参加会议

次数 加次数 次数

沈灏 12 12 11 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，我均亲自参加各专门委员会的专项会议和专门会议，严格按照相关规定行使职权，对相关事项进行认真审议，并提交董事会，积极有效地履行了独立董事职责。具体出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 战略委员会 独立董事
独立董 员会 专门会议

事 应参 参会 应参 参会 应参 参会 应参 参会 应参 参会
姓名 会次 次数 会次 次数 会次 次数 会次 次数 会次 次数
数 数 数 数 数

沈灏 9 9 — — 1 1 3 3 6 6

（三）出席股东会情况

2025 年公司召开了五次股东会，分别是 2025 年第一次临时股东
大会、2024 年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东大会、2025 年第四次临时股东会，具体出席会议情况见
下表:

独立董事姓名 本年应参加股东会次 实际出席次数 缺席次数

数

沈灏 5 5 0

（四）公司配合独立董事工作情况

报告期内，我主要通过参加会议、现场考察、电话、视频等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时了解公司的生产经营情况，掌握公司营运状态，获取公司的发展状况，来判断并合理发表意见，同时关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议，促进公司管理水平的提升。

公司管理层高度重视与我的沟通交流，能够积极有效地配合，为我切实履行职责提供了完备的条件和支持，充分保证了我的知情权、参与权和决策权，为我独立履行职责提供……
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