公告日期：2026-04-28

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－007

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知 。2026 年 4 月 27 日在宝钛
宾馆七楼会议室召开了此次会议，会 议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
董事会 2025 年度工作报告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
总经理 2025 年度工作报告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2025 年度利润分配方案 》。具体内容详见公司 2026-008 号公告。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红利143,333,261.70 元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具 体内容详见公司 2026-009 号公告。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2025 年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（ www.sse .com.c n ）。

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易
的议案》。 审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司 2026-010 号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一 致同意提交董事会审议。
10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司独立董事 2025 年度述职报告》（孙军）（ 杨锐）（沈灏）（潘颖）。报告全文详见上海证券交易所网站（ www.sse .com.c n）。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司向金融机构
申请贷款额度的议案 》。

根据公司 2026 年度生产经营安排，本年度需向金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元的贷 款（含原已取得的金融机构贷款数额 ）,其中：宝 鸡钛业股份有限公司 50 亿元，宝钛华神钛业有限公司 2 亿元，宝鸡宝钛合金材料有限公司 2 亿元，陕 西宝钛万豪钛业有限公司 4 亿元，宝 鸡宝钛精密锻造有限公司 1 亿元，西安宝钛航空材料有限公司 1 亿元。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司对会计师事务所
2025 年 度……
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