公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-034
证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券
洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条（十二）审议批准第三十第三十六条（十二）审议批准第三十
七条规定的担保事项； 七条规定的担保事项、第四十二条规
定的发行股票事项；

无 新增第四十二条年度股东大会有权
授权董事会在募集资金总额不超过
1000万元的范围内发行股票。

公司下列发行股票行为，应当在董事

公告编号：2018-034
会审议通过后提交股东大会审议通
过：

（一）发行股票的募集资金总额超过
1000万元的；

（二）董事会审议股票发行方案时，发
行对象包括公司控股股东、实际控制
人、董事或前述主体关联方的；

（三）认购人以非现金资产认购的；
（四）发行股票导致公司控制权发生
变动的；

（五）本次发行中存在特殊投资条款
安排的；

（六）全国股转公司认定的其他情形。
第一百条（八）在股东大会授权范围第一百零一条（八）在股东大会授权内，决定公司对外投资、收购出售资范围内，决定公司对外投资、收购出售产、资产抵押、对外担保事项、委托理资产、资产抵押、对外担保事项、委托
财、关联交易等事项； 理财、关联交易、在募集资金总额不超
过1000万元的范围内发行股票等事
项；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，新增条款后后续条款序号依次顺延，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次关于《公司章程》的修订，符合公司发展的方向，对公司日常业务的发展有积极的作用，本次修订不会导致公司主营业务发生变化。
……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。