公告日期：2026-05-08

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-035

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区成事大厦
103 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
是，详情请见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：
2026-036）
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案 √

5 关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议 √

案

6 关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 √

7 关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的 √
议案

8 关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 √

9 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √
方案的议案

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票 √
激励计划（草案）》及其摘要的议案

12 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票 √
激励计划实施考核管理办法》的议案

13 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案

注：本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将分别对其履职情况进行说明
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第十三次（临时）会议、第十届董事会
第十四次会议审议通过，相关公告分别于 2026 年 1 月 1 日、2026 年 3 月 28 日
分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。